Hallinnointi

• Hallinnointiperiaatteet
  
  

  Elecsterin hallinnointiperiaatteet

  
  

  Elecster Oyj:n hallinto ja johtaminen perustuvat Suomen osakeyhtiö – ja arvopaperimarkkinalakiin, yhtiön yhtiöjärjestykseen ja Nasdaq Helsinki Oy:n (jatkossa Helsingin pörssi) sääntöihin sekä muihin julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskeviin säädöksiin. Ulkomaisissa tytäryhtiöissä noudatetaan paikallisia lakeja.

  Elecster noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Hallinnointikoodia (Corporate Governance 2015) jäljempänä luetelluin poikkeuksin. Hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla Arvopaperiyhdistys ry:n internetsivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

  Suomen listayhtiöiden hallintokoodi 2015 (Corporate Governance)

• Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019 (Corporate Governance Statement)
  • Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018 (Corporate Governance Statement)
  • Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017 (Corporate Governance Statement)
  • Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016 (Corporate Governance Statement)
  • Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015 (Corporate Governance Statement)
  • Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 (Corporate Governance Statement)
  • Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2013 (Corporate Governance Statement)
  • Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2012 (Corporate Governance Statement)
  • Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2011 (Corporate Governance Statement)
  • Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2010 (Corporate Governance Statement)
  • Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2009 (Corporate Governance Statement)
• Palkka- ja palkkioselvitys 2020
  
  

  Palkka- ja palkkioselvitys 2020

  
  

  Hallitus

  
  

  Yhtiökokous vahvistaa hallituksen palkkiot vuosittain. Vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten vuosipalkkioksi 12.000 euroa. Matkakustannukset maksetaan Verohallinnon verovapaiden matkakustannusten korvauspäätöksen mukaisesti.

  Hallituksen puheenjohtaja Jukka Halonen on työsuhteessa yhtiöön. Tämän työsuhteen perusteella hänelle maksettiin vuonna 2019 palkkaa 92.801,79 euroa.

  Yhtiössä ei ole käytössä palkitsemisjärjestelmiä, joissa hallituksen jäsenille annettaisiin palkkioksi osakkeita tai osakeperusteisia oikeuksia.

  
  

  Toimitusjohtaja ja muu johto

  
  

  Toimitusjohtajan palkasta ja muista eduista päättää hallitus. Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot määritetään kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa, joka voidaan irtisanoa päättyväksi toimitusjohtajan puolelta kolmen kuukauden ja Elecster Oyj:n puolelta kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Toimisuhteen päättymiseen ei liity erillistä erorahaa. Toimitusjohtajana 1.3.2017 aloittaneen Arto Kinnusen eläkeikä on 65 vuotta ja eläke määräytyy voimassaolevan lainsäädännön mukaan.

  Toimitusjohtaja Arto Kinnuselle maksetut palkat luontoisetuineen vuonna 2019 olivat yhteensä 163.375,50 euroa.

  Toimitusjohtajan alaisuudessa toimivan johtoryhmän palkoista, palkkioista ja muista eduista päättää toimitusjohtaja.
  Yhtiössä ei ole käytössä toimitusjohtajaa ja muuta johtoa koskevia palkitsemisjärjestelmiä.

  
  

  Tilintarkastajat

  
  

  Varsinainen yhtiökokous päättää tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperiaatteista. Vuonna 2020 varsinainen yhtiökokous päätti maksaa tilintarkastajien palkkion kohtuullisen laskun mukaan.
  Tilikaudella 2019 konsernin tilintarkastajille tilintarkastuksesta maksetut palkkiot olivat yhteensä 55.661,51 euroa ja muista asiantuntijapalkkioista 1.616.73 euroa.

  
  
  • Palkka- ja palkkioselvitys 2019
    
    

    Palkka- ja palkkioselvitys 2019

    
    

    Hallitus

    
    

    Yhtiökokous vahvistaa hallituksen palkkiot vuosittain. Vuoden 2019 varsinainen yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten vuosipalkkioksi 10.000 euroa. Matkakustannukset maksetaan Verohallinnon verovapaiden matkakustannusten korvauspäätöksen mukaisesti.

    Hallituksen puheenjohtaja Jukka Halonen on työsuhteessa yhtiöön. Tämän työsuhteen perusteella hänelle maksettiin vuonna 2019 palkkaa 92.801,79 euroa.

    Yhtiössä ei ole käytössä palkitsemisjärjestelmiä, joissa hallituksen jäsenille annettaisiin palkkioksi osakkeita tai osakeperusteisia oikeuksia.

    
    

    Toimitusjohtaja ja muu johto

    
    

    Toimitusjohtajan palkasta ja muista eduista päättää hallitus. Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot määritetään kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa, joka voidaan irtisanoa päättyväksi toimitusjohtajan puolelta kolmen kuukauden ja Elecster Oyj:n puolelta kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Toimisuhteen päättymiseen ei liity erillistä erorahaa. Toimitusjohtajana 1.3.2017 aloittaneen Arto Kinnusen eläkeikä on 65 vuotta ja eläke määräytyy voimassaolevan lainsäädännön mukaan.

    Toimitusjohtaja Arto Kinnuselle maksetut palkat luontoisetuineen vuonna 2019 olivat yhteensä 163.375,50 euroa.

    Toimitusjohtajan alaisuudessa toimivan johtoryhmän palkoista, palkkioista ja muista eduista päättää toimitusjohtaja.
    Yhtiössä ei ole käytössä toimitusjohtajaa ja muuta johtoa koskevia palkitsemisjärjestelmiä.

    
    

    Tilintarkastajat

    
    

    Varsinainen yhtiökokous päättää tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperiaatteista. Vuonna 2019 varsinainen yhtiökokous päätti maksaa tilintarkastajien palkkion kohtuullisen laskun mukaan.
    Tilikaudella 2019 konsernin tilintarkastajille tilintarkastuksesta maksetut palkkiot olivat yhteensä 55.661,51 euroa ja muista asiantuntijapalkkioista 1.616.73 euroa.

    
    
  • Palkka- ja palkkioselvitys 2018
    
    

    Palkka- ja palkkioselvitys 2018

    
    

    Hallitus

    
    Yhtiökokous vahvistaa hallituksen palkkiot vuosittain. Vuoden 2018 varsinainen yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten vuosipalkkioksi 8.000 euroa. Matkakustannukset maksetaan Verohallinnon verovapaiden matkakustannusten korvauspäätöksen mukaisesti.
    Hallituksen puheenjohtaja Jukka Halonen on työsuhteessa yhtiöön. Tämän työsuhteen perusteella hänelle maksettiin vuonna 2018 palkkaa 83.352,79 euroa.
    Yhtiössä ei ole käytössä palkitsemisjärjestelmiä, joissa hallituksen jäsenille annettaisiin palkkioksi osakkeita tai osakeperusteisia oikeuksia.
    
    

    Toimitusjohtaja ja muu johto

    
    Toimitusjohtajan palkasta ja muista eduista päättää hallitus. Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot määritetään kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa, joka voidaan irtisanoa päättyväksi toimitusjohtajan puolelta kolmen kuukauden ja Elecster Oyj:n puolelta kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Toimisuhteen päättymiseen ei liity erillistä erorahaa. Toimitusjohtajana 1.3.2017 aloittaneen Arto Kinnusen eläkeikä on 65 vuotta ja eläke määräytyy voimassaolevan lainsäädännön mukaan.
    Toimitusjohtaja Arto Kinnuselle maksetut palkat luontaisetuineen olivat yhteensä 163.195,50 euroa.
    Toimitusjohtajan alaisuudessa toimivan johtoryhmän palkoista, palkkioista ja muista eduista päättää toimitusjohtaja.
    Yhtiössä ei ole käytössä toimitusjohtajaa ja muuta johtoa koskevia palkitsemisjärjestelmiä.
    

    Tilintarkastajat

    
    Varsinainen yhtiökokous päättää tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperiaatteista. Vuonna 2018 varsinainen yhtiökokous päätti maksaa tilintarkastajien palkkion kohtuullisen laskun mukaan.
    Tilikaudella 2018 konsernin tilintarkastajille maksetut palkkiot olivat yhteensä 47.536,03 euroa.
    
  • Palkka- ja palkkioselvitys 2017
    
    

    Palkka- ja palkkioselvitys 2017

    
    

    Hallitus

    
    Yhtiökokous vahvistaa hallituksen palkkiot vuosittain. Vuoden 2017 varsinainen yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten vuosipalkkioksi 8.000 euroa. Matkakustannukset maksetaan Verohallinnon verovapaiden matkakustannusten korvauspäätöksen mukaisesti.
    Hallituksen puheenjohtaja Jukka Halonen on työsuhteessa yhtiöön. Tämän työsuhteen perusteella hänelle maksettiin vuonna 2017 palkkaa 81.914,86 euroa.
    Yhtiössä ei ole käytössä palkitsemisjärjestelmiä, joissa hallituksen jäsenille annettaisiin palkkioksi osakkeita tai osakeperusteisia oikeuksia.
    
    

    Toimitusjohtaja ja muu johto

    
    Toimitusjohtajan palkasta ja muista eduista päättää hallitus. Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot määritetään kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa, joka voidaan irtisanoa päättyväksi toimitusjohtajan puolelta kolmen kuukauden ja Elecster Oyj:n puolelta kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Toimisuhteen päättymiseen ei liity erillistä erorahaa. Toimitusjohtajana 1.3.2017 aloittaneen Arto Kinnusen eläkeikä on 65 vuotta ja eläke määräytyy voimassaolevan lainsäädännön mukaan.
    Toimitusjohtajana 28.2.2017 saakka toimineelle Jarmo Haloselle maksetut palkat luontaisetuineen olivat yhteensä 46.364,07 euroa ja 1.3.2017 alkaen toimitusjohtajana toimineen Arto Kinnusen palkat luontaisetuineen olivat yhteensä 132.970,00 euroa.
    Toimitusjohtajan alaisuudessa toimivan johtoryhmän palkoista, palkkioista ja muista eduista päättää toimitusjohtaja.
    Yhtiössä ei ole käytössä toimitusjohtajaa ja muuta johtoa koskevia palkitsemisjärjestelmiä.
    

    Tilintarkastajat

    
    Varsinainen yhtiökokous päättää tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperiaatteista. Vuonna 2017 varsinainen yhtiökokous päätti maksaa tilintarkastajien palkkion kohtuullisen laskun mukaan.
    Tilikaudella 2017 konsernin tilintarkastajille maksetut palkkiot olivat yhteensä 42.797,07 euroa.
    
  • Palkka- ja palkkioselvitys 2016
    
    

    Palkka- ja palkkioselvitys 2016

    
    

    Hallitus

    
    Yhtiökokous vahvistaa hallituksen palkkiot vuosittain. Vuoden 2016 varsinainen yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten vuosipalkkioksi 8.000 euroa. Matkakustannukset maksetaan Verohallinnon verovapaiden matkakustannusten korvauspäätöksen mukaisesti.
    Hallituksen puheenjohtaja Jukka Halonen on työsuhteessa yhtiöön. Tämän työsuhteen perusteella hänelle maksettiin vuonna 2016 palkkaa 85.510,72 euroa.
    Yhtiössä ei ole käytössä palkitsemisjärjestelmiä, joissa hallituksen jäsenille annettaisiin palkkioksi osakkeita tai osakeperusteisia oikeuksia.
    
    

    Toimitusjohtaja ja muu johto

    
    Toimitusjohtajan palkasta ja muista eduista päättää hallitus. Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot määritetään kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa, joka voidaan irtisanoa päättyväksi toimitusjohtajan puolelta kolmen kuukauden ja Elecster Oyj:n puolelta kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Toimisuhteen päättymiseen ei liity erillistä erorahaa. Toimitusjohtajan eläkeikä on 63- 68 vuotta ja eläke määräytyy voimassaolevan lainsäädännön mukaan.
    Vuonna 2016 toimitusjohtaja Jarmo Haloselle maksetut palkat olivat yhteensä 112.020,87 euroa ja luontaisedut 10.653,47 euroa.
    Toimitusjohtajan alaisuudessa toimivan johtoryhmän palkoista, palkkioista ja muista eduista päättää toimitusjohtaja.
    Yhtiössä ei ole käytössä toimitusjohtajaa ja muuta johtoa koskevia palkitsemisjärjestelmiä.
    

    Tilintarkastajat

    
    Varsinainen yhtiökokous päättää tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperiaatteista. Vuonna 2016 varsinainen yhtiökokous päätti maksaa tilintarkastajien palkkion kohtuullisen laskun mukaan.
    Tilikaudella 2016 konsernin tilintarkastajille maksetut palkkiot olivat yhteensä 40.352,35 euroa.
    
  • Palkka- ja palkkioselvitys 2015
    
    

    Palkka- ja palkkioselvitys 2015

    
    

    Hallitus

    
    Yhtiökokous vahvistaa hallituksen palkkiot vuosittain. Vuoden 2015 varsinainen yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten vuosipalkkioksi 8.000 euroa. Matkakustannukset maksetaan Verohallinnon verovapaiden matkakustannusten korvauspäätöksen mukaisesti.
    Hallituksen puheenjohtaja Jukka Halonen on työsuhteessa yhtiöön. Tämän työsuhteen perusteella hänelle maksettiin vuonna 2015 palkkaa 83.467,24 euroa.
    Yhtiössä ei ole käytössä palkitsemisjärjestelmiä, joissa hallituksen jäsenille annettaisiin palkkioksi osakkeita tai osakeperusteisia oikeuksia.
    
    

    Toimitusjohtaja ja muu johto

    
    Toimitusjohtajan palkasta ja muista eduista päättää hallitus. Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot määritetään kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa, joka voidaan irtisanoa päättyväksi toimitusjohtajan puolelta kolmen kuukauden ja Elecster Oyj:n puolelta kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Toimisuhteen päättymiseen ei liity erillistä erorahaa. Toimitusjohtajan eläkeikä on 63- 68 vuotta ja eläke määräytyy voimassaolevan lainsäädännön mukaan.
    Vuonna 2015 toimitusjohtaja Jarmo Haloselle maksetut palkat olivat yhteensä 125.478,40 euroa ja luontaisedut 9.772,40 euroa.
    Toimitusjohtajan alaisuudessa toimivan johtoryhmän palkoista, palkkioista ja muista eduista päättää toimitusjohtaja.
    Yhtiössä ei ole käytössä toimitusjohtajaa ja muuta johtoa koskevia palkitsemisjärjestelmiä.
    

    Tilintarkastajat

    
    Varsinainen yhtiökokous päättää tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperiaatteista. Vuonna 2015 varsinainen yhtiökokous päätti maksaa tilintarkastajien palkkion kohtuullisen laskun mukaan.
    Tilikaudella 2015 konsernin tilintarkastajille maksetut palkkiot olivat yhteensä 43.034,08 euroa.
    
  • Palkka- ja palkkioselvitys 2014
    
    

    Palkka- ja palkkioselvitys 2014

    
    

    Hallitus

    
    Yhtiökokous vahvistaa hallituksen palkkiot vuosittain. Vuoden 2014 varsinainen yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten vuosipalkkioksi 8.000 euroa. Matkakustannukset maksetaan Verohallinnon verovapaiden matkakustannusten korvauspäätöksen mukaisesti.
    Hallituksen puheenjohtaja Jukka Halonen on työsuhteessa yhtiöön. Tämän työsuhteen perusteella hänelle maksettiin vuonna 2014 palkkaa 84.806,43 euroa.
    Yhtiössä ei ole käytössä palkitsemisjärjestelmiä, joissa hallituksen jäsenille annettaisiin palkkioksi osakkeita tai osakeperusteisia oikeuksia.
    
    

    Toimitusjohtaja ja muu johto

    
    Toimitusjohtajan palkasta ja muista eduista päättää hallitus. Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot määritetään kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa, joka voidaan irtisanoa päättyväksi toimitusjohtajan puolelta kolmen kuukauden ja Elecster Oyj:n puolelta kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Toimisuhteen päättymiseen ei liity erillistä erorahaa. Toimitusjohtajan eläkeikä on 63- 68 vuotta ja eläke määräytyy voimassaolevan lainsäädännön mukaan.
    
    Vuonna 2014 toimitusjohtaja Jarmo Haloselle maksetut palkat olivat yhteensä 122.764,63 euroa ja luontaisedut 9.755,40 euroa.
    Toimitusjohtajan alaisuudessa toimivan johtoryhmän palkoista, palkkioista ja muista eduista päättää toimitusjohtaja.
    Yhtiössä ei ole käytössä toimitusjohtajaa ja muuta johtoa koskevia palkitsemisjärjestelmiä.
    

    Tilintarkastajat

    
    Varsinainen yhtiökokous päättää tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperiaatteista. Vuonna 2014 varsinainen yhtiökokous päätti maksaa tilintarkastajien palkkion kohtuullisen laskun mukaan.
    Tilikaudella 2014 konsernin tilintarkastajille maksetut palkkiot olivat yhteensä 42.489,15 euroa.
    
  • Palkka- ja palkkioselvitys 2013
    
    

    Palkka- ja palkkioselvitys 2013

    
    

    Hallitus

    
    Yhtiökokous vahvistaa hallituksen palkkiot vuosittain. Vuoden 2013 varsinainen yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten vuosipalkkioksi 6.000 euroa. Matkakustannukset maksetaan Verohallinnon verovapaiden matkakustannusten korvauspäätöksen mukaisesti.
    Hallituksen puheenjohtaja Jukka Halonen on työsuhteessa yhtiöön. Tämän työsuhteen perusteella hänelle maksettiin vuonna 2013 palkkaa 90.793,22 euroa.
    Yhtiössä ei ole käytössä palkitsemisjärjestelmiä, joissa hallituksen jäsenille annettaisiin palkkioksi osakkeita tai osakeperusteisia oikeuksia.
    
    

    Toimitusjohtaja ja muu johto

    
    Toimitusjohtajan palkasta ja muista eduista päättää hallitus. Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot määritetään kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa, joka voidaan irtisanoa päättyväksi toimitusjohtajan puolelta kolmen kuukauden ja Elecster Oyj:n puolelta kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Toimisuhteen päättymiseen ei liity erillistä erorahaa. Toimitusjohtajan eläkeikä on 63- 68 vuotta ja eläke määräytyy voimassaolevan lainsäädännön mukaan.
    Vuonna 2013 toimitusjohtaja Jarmo Haloselle maksetut palkat olivat yhteensä 108.572,06 euroa ja luontaisedut 11.098,78 euroa.
    Toimitusjohtajan alaisuudessa toimivan johtoryhmän palkoista, palkkioista ja muista eduista päättää toimitusjohtaja.
    Yhtiössä ei ole käytössä toimitusjohtajaa ja muuta johtoa koskevia palkitsemisjärjestelmiä.
    

    Tilintarkastajat

    
    Varsinainen yhtiökokous päättää tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperiaatteista. Vuonna 2013 varsinainen yhtiökokous päätti maksaa tilintarkastajien palkkion kohtuullisen laskun mukaan. Tilikaudella 2013 konsernin tilintarkastajille maksetut palkkiot olivat yhteensä 43.617,14 euroa.
    
    
    
  • Palkka- ja palkkioselvitys 2012
    
    

    Palkka- ja palkkioselvitys 2012

    
    

    Hallitus

    
    Yhtiökokous vahvistaa hallituksen palkkiot vuosittain. Vuoden 2012 varsinainen yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten vuosipalkkioksi 6.000 euroa. Matkakustannukset maksetaan Verohallinnon verovapaiden matkakustannusten korvauspäätöksen mukaisesti.
    Hallituksen puheenjohtaja Jukka Halonen on työsuhteessa yhtiöön. Tämän työsuhteen perusteella hänelle maksettiin vuonna 2012 palkkaa 96.590,60 euroa.
    Yhtiössä ei ole käytössä palkitsemisjärjestelmiä, joissa hallituksen jäsenille annettaisiin palkkioksi osakkeita tai osakeperusteisia oikeuksia.
    
    

    Toimitusjohtaja ja muu johto

    
    Toimitusjohtajan palkasta ja muista eduista päättää hallitus. Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot määritetään kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa, joka voidaan irtisanoa päättyväksi toimitusjohtajan puolelta kolmen kuukauden ja Elecster Oyj:n puolelta kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Toimisuhteen päättymiseen ei liity erillistä erorahaa. Toimitusjohtajan eläkeikä on 63- 68 vuotta ja eläke määräytyy voimassaolevan lainsäädännön mukaan.
    Vuonna 2012 toimitusjohtaja Jarmo Haloselle maksetut palkat olivat yhteensä 110.771,21 euroa ja luontaisedut 11.640,00 euroa.
    Toimitusjohtajan alaisuudessa toimivan johtoryhmän palkoista, palkkioista ja muista eduista päättää toimitusjohtaja.
    Yhtiössä ei ole käytössä toimitusjohtajaa ja muuta johtoa koskevia palkitsemisjärjestelmiä.
    
    

    Toimitusjohtaja ja muu johto

    
    Varsinainen yhtiökokous päättää tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperiaatteista. Vuonna 2012 varsinainen yhtiökokous päätti maksaa tilintarkastajien palkkion kohtuullisen laskun mukaan. Tilikaudella 2012 konsernin tilintarkastajille maksetut palkkiot olivat yhteensä 42.986,86 euroa.
    
    
    
  • Palkka- ja palkkioselvitys 2011
    
    

    Palkka- ja palkkioselvitys 2011

    
    

    Hallitus

    
    Yhtiökokous vahvistaa hallituksen palkkiot vuosittain. Vuoden 2011 varsinainen yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten vuosipalkkioksi 6.000 euroa. Matkakustannukset maksetaan Verohallinnon verovapaiden matkakustannusten korvauspäätöksen mukaisesti.
    Hallituksen puheenjohtaja Jukka Halonen on työsuhteessa yhtiöön. Tämän työsuhteen perusteella hänelle maksettiin vuonna 2011 palkkaa 88.316,70 euroa.
    Yhtiössä ei ole käytössä palkitsemisjärjestelmiä, joissa hallituksen jäsenille annettaisiin palkkioksi osakkeita tai osakeperusteisia oikeuksia.
    
    

    Toimitusjohtaja ja muu johto

    
    Toimitusjohtajan palkasta ja muista eduista päättää hallitus. Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot määritetään kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa, joka voidaan irtisanoa päättyväksi toimitusjohtajan puolelta kolmen kuukauden ja Elecster Oyj:n puolelta kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Toimisuhteen päättymiseen ei liity erillistä erorahaa. Toimitusjohtajan eläkeikä on 63- 68 vuotta ja eläke määräytyy voimassaolevan lainsäädännön mukaan.
    
    Vuonna 2011 toimitusjohtaja Jarmo Haloselle maksetut palkat olivat yhteensä 93.525,30 euroa ja luontaisedut 480,00 euroa.
    Toimitusjohtajan alaisuudessa toimivan johtoryhmän palkoista, palkkioista ja muista eduista päättää toimitusjohtaja.
    Yhtiössä ei ole käytössä toimitusjohtajaa ja muuta johtoa koskevia palkitsemisjärjestelmiä.
    
    

    Tilintarkastajat

    
    Varsinainen yhtiökokous päättää tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperiaatteista. Vuonna 2011 varsinainen yhtiökokous päätti maksaa tilintarkastajien palkkion kohtuullisen laskun mukaan.
    Tilikaudella 2011 konsernin tilintarkastajille maksetut palkkiot olivat yhteensä 41.719,20 euroa.
    
    
    
  • Palkka- ja palkkioselvitys 2010
    
    

    Palkka- ja palkkioselvitys 2010

    
    

    Hallitus

    
    Yhtiökokous vahvistaa hallituksen palkkiot vuosittain. Vuoden 2010 varsinainen yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten vuosipalkkioksi 5.000 euroa. Matkakustannukset maksetaan Verohallinnon verovapaiden matkakustannusten korvauspäätöksen mukaisesti.
    Hallituksen puheenjohtaja Jukka Halonen on työsuhteessa yhtiöön. Tämän työsuhteen perusteella hänelle maksettiin vuonna 2010 palkkaa 86.715,00 euroa.
    
    

    Toimitusjohtaja ja muu johto

    
    Toimitusjohtajan palkasta ja muista eduista päättää hallitus. Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot määritetään kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa, joka voidaan irtisanoa päättyväksi toimitusjohtajan puolelta kolmen kuukauden ja Elecster Oyj:n puolelta kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Toimisuhteen päättymiseen ei liity erillistä erorahaa. Toimitusjohtajan eläkeikä on 63- 68 vuotta ja eläke määräytyy voimassaolevan lainsäädännön mukaan.
    Vuonna 2010 toimitusjohtaja Jarmo Haloselle maksetut palkat ja luontoisedut olivat yhteensä 93.600,00 euroa.
    Toimitusjohtajan alaisuudessa toimivan johtoryhmän palkoista, palkkioista ja muista eduista päättää toimitusjohtaja.
    Yhtiössä ei ole käytössä palkitsemisjärjestelmiä, joissa palkkioksi annettaisiin osakkeita tai osakeperusteisia oikeuksia.
    

    Tilintarkastajat

    
    Varsinainen yhtiökokous päättää tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperiaatteista. Vuonna 2010 varsinainen yhtiökokous päätti maksaa tilintarkastajien palkkion kohtuullisen laskun mukaan.
    Tilikaudella 2010 konsernin tilintarkastajille maksetut palkkiot olivat yhteensä 38.582,12 euroa.
    
    
    
• Yhtiökokous
• Hallitus
  • Hallituksen toiminta
    
    

    Osakeyhtiölaissa ja yhtiöjärjestyksessä erikseen määritettyjen tehtävien lisäksi hallitus esimerkiksi päättää yhtiön strategisista tavoitteista, hyväksyy budjetin, päättää yksittäisistä investoinneista, yritysostoista tai – myynneistä ja muista vastuista, jotka ovat strategisesti tai taloudellisesti merkittäviä sekä hyväksyy yhtiön riskinhallinnan periaatteet. Hallitus nimittää ja erottaa toimitusjohtajan sekä päättää bonuspalkkioista ja muista kannustinohjelmista.

    Hallitus on laatinut toimintaansa kirjallisen työjärjestyksen. Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työtapojaan. Hallituksella ei ole erillisiä valiokuntia.

    Vuonna 2019 hallitus kokoontui yhdeksän kertaa.

    Jäsenten osallistuminen kokouksiin:

    Hallituksen jäsen: osallistumiskerrat
    Jukka Halonen: 8/9
    Jarmo Halonen: 9/9
    Hilkka Tuori: 8/9
    
    
  • Työjärjestys
• Toimitusjohtaja
  
  

  Yhtiön hallitus nimittää toimitusjohtajan, joka on samalla konsernijohtaja. Toimitusjohtaja vastaa liiketoiminnan operatiivisesta johtamisesta, hallituksen päätösvaltaan kuuluvien asioiden esittelystä, hallituksen päätösten toteuttamisesta, hallinnon asianmukaisesta järjestämisestä sekä sijoittajasuhteista.

  
  

  Elecster Oyj:n toimitusjohtajana on 1.3.2017 alkaen toiminut KTM Arto Kinnunen. Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot määritetään kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa, joka voidaan irtisanoa päättyväksi toimitusjohtajan puolelta kolmen kuukauden ja Elecster Oyj:n puolelta kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Toimisuhteen päättymiseen ei liity erillistä erorahaa. Toimitusjohtajan eläkeikä on 65 vuotta ja eläke määräytyy voimassa olevan lainsäädännön mukaan.

  
  
• Johtoryhmä
• Sisäpiirihallinto
  
  Elecster noudattaa Helsingin Pörssin sisäpiiriohjetta. Yhtiössä ylläpidetään luetteloa kaikista niistä henkilöistä, joilla on pääsy sisäpiiritietoon. Luetteloa ylläpidetään johdon ilmoitusvelvollisista, pysyvästä sisäpiiristä sekä erikseen nimetyistä hankkeista. Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) mukaiseen johdon ilmoitusvelvollisten ryhmään kuuluvat yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja sekä heidän lähipiirinsä. Pysyvään sisäpiiriin kuuluvat tilintarkastajat sekä johtoryhmän jäsenet. Edellä kuvatun osalta yhtiön sisäpiiriluetteloa pidetään Euroclear Finland Oy:n SIRE –järjestelmässä.
  Sisäpiiriin merkittyjä henkilöitä koskee 30 päivän pituinen suljettu ajanjakso ennen yhtiön tilinpäätöstiedotteen, puolivuotiskatsauksen ja osavuosikatsausten julkistamista. Sama kaupankäyntirajoitus (laajennettu suljettu ikkuna) koskee myös sisäpiiriin kuulumattomia, erikseen nimettyjä henkilöitä, joilla oman tehtävänsä kautta on mahdollisesti pääsy sisäpiiritietoon.
  Yhtiön sisäpiirivastaavana toimii talousjohtaja. Sisäpiiriläiselle annetaan kirjallinen ilmoitus sisäpiiriin kuulumisesta. Elecster Oyj huolehtii koulutuksella ja tiedottamisella siitä, että sisäpiiriläiset tunnistavat asemansa ja sen vaikutukset.
  
  
• Tilintarkastus
  
  

  Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on vähintään yksi varsinainen tilintarkastaja ja hänellä varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajia on valittu enemmän kuin yksi tai on valittu tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa kuitenkaan tarvitse valita. Tilintarkastajan on oltava KHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö, jonka nimeämän päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHTtilintarkastaja. Tilintarkastajien toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen ehdotus tilintarkastajiksi ilmoitetaan yhtiökokouskutsussa. Yhtiökokouksen valitsemina varsinaisina tilintarkastajina vuonna 2019 toimivat KTM Jukka Lahdenpää, KHT ja KTM Veikko Terho, KHT. Varatilintarkastajana toimi tilintarkastusyhteisö Moore Rewinet Oy.

  Tilintarkastajat antavat vuosittain tilintarkastuskertomuksen Elecster Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle. Sen lisäksi tilintarkastajat esittävät hallitukselle vuosittain tilintarkastussuunnitelman pääkohdat sisältäen tilintarkastuksen kannalta keskeisten seikkojen tarkastuksen suunnitelman sekä raportoivat niistä ja muista havainnoista hallitukselle. Tilintarkastussuunnitelmassa on otettu huomioon, että yhtiöllä ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen organisaatiota.

  Tilikaudella 2019 konsernin tilintarkastajille tilintarkastuksesta maksetut palkkiot olivat yhteensä 55.661,51 euroa ja muista asiantuntijapalkkioista 1.616,73 euroa.

  
  
• Riskienhallinta
  
  Ylin vastuu kirjanpidosta ja varainhoidon valvonnasta kuuluu yhtiön hallitukselle. Valvonnan käytännön järjestämisestä ja valvonnan toimivuuden seurannasta huolehtii toimitusjohtaja. Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvällä sisäisellä valvonnalla on tavoitteena varmistaa, että yhtiön päätöksenteko perustuu luotettavaan informaatioon samoin kuin riittävään liiketoimintariskien tunnistamiseen. Liiketoiminnan ohjaus ja valvonta tapahtuvat koko konsernin kattavan säännöllisen raportoinnin perusteella. Taloudellista kehitystä seurataan kuukausittain hallitukselle esitettävien tuloksen, taseen, rahoituksen ja muiden toiminnan kehitystä kuvaavien raporttien avulla. Raportoinnissa hyödynnetään konsernin yhteistä raportointijärjestelmää. Konsernin taloudellisen raportoinnin periaatteiden määrittely ja raportoinnin kehittäminen on emoyhtiön taloushallinnon organisaation vastuulla.
  
  Yhtiössä ei ole erityistä sisäisen tarkastuksen organisaatiota. Tilintarkastaja arvioi osana laillisuusvalvontaa yhtiön sisäisten kontrollien toimivuutta. Tarvittaessa voidaan sisäisen tarkastuksen toimeksiantoihin käyttää ulkopuolista palveluntuottajaa.
  
  Riskienhallinta on osa osakeyhtiölain mukaista hallituksen ja toimitusjohtajan yleistoimivaltaa sekä yhtiön liiketoiminnan suunnittelua ja johtamista. Riskienhallinnan tavoitteena on turvata edellytykset liiketoiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamiselle ja yhtiön strategian mukaiselle kehitykselle. Riskienhallinta perustuu riskin tunnistamiseen ja arviointiin yksikkötasolla osana liiketoiminnan johtamista hyödyntäen henkilöstön osaaminen ja panos. Riskienarvioinnit ja – analyysit toteutetaan itsearviointeina sekä myös yhteistyössä vahinkovakuutusyhtiöiden kanssa.
  
  Yhtiö ottaa riskejä, jotka luontaisesti kuuluvat sen liiketoimintaan ja ovat strategian mukaisia. Sellaisia riskejä, jotka toteutuessaan voivat vaarantaa toiminnan jatkuvuuden tai jotka voivat oleellisesti vahingoittaa yhtiön toimintaa ei oteta. Liiketoiminnasta aiheutuviin omaisuus-, vahinko- ja vastuuvahinkoriskeihin on varauduttu asianmukaisin vakuutuksin.
  
  
• Muut asiat
  • Yhtiöjärjestys
  • Osake ja omistus
  • Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
  • Sijoittajan aikataulut

Elecster Oyj:n johtoryhmä

Arto Kinnunen (Puheenjohtaja)

Syntymävuosi: 1962
Koulutus: KTM, Restonomi
Päätoimi: toimitusjohtaja Elecster Oyj 1.3.2017 alkaen
Keskeinen työkokemus: Elecster Oyj, varatoimitusjohtaja 2016-2017, Sandudd Oy, toimitusjohtaja 1996 -, Aleksin Ravintolat Oy, varatoimitusjohtaja 1991 - 1996
Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät -
Osakeomistus yhtiössä: ei osakeomistusta Elecster Oyj:ssä (30.09.2020)

Jukka Halonen

Syntymävuosi: 1963
Koulutus: diplomi-insinööri
Päätoimi: hallituksen puheenjohtaja, Elecster Oyj
Keskeinen työkokemus: Elecster Oyj:n palveluksessa eri tehtävissä vuosina 1988-2002 ja 2003-. Aurora Borealis Teknologiakeskus Oy:n toimitusjohtaja 2002-2003.
Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: -
Osakeomistus yhtiössä: 38.230 osaketta (30.09.2020)

Timo Juvonen

Syntymävuosi: 1957
Koulutus: insinööri, FKT-tutkinto
Päätoimi: tuotantojohtaja, Elecster Oyj
Keskeinen työkokemus: Elecster Oyj:n palveluksessa 2012-. Suominen Joustopakkaukset Oy, tehdaspäällikkö 1989-2011.
Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: 3A Consulting Oy:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2000 lähtien
Osakeomistus yhtiössä: 750 osaketta (30.09.2020)

Aki Airaksinen

Syntymävuosi: 1962
Koulutus: KTM
Päätoimi: talousjohtaja, Elecster Oyj
Keskeinen työkokemus: Elecster 2019 - . Santen Oy 2001 – 2005 ja 2006 – 2019, Säteri Oy 2005 – 2006, Puustelli Group Oy 1992 – 2000, Kone Oyj 1989-1992
Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: -
Osakeomistus yhtiössä: ei osakeomistusta Elecster Oyj:ssä (30.09.2020)

Osakeomistusta koskevat tiedot päivitetään vuosineljänneksittäin.

Vuosikertomukset

Elecster-konsernin vuosikertomukset

Sijoittajan kalenterit

• 2021
• 2020
• 2019
• 2018
• 2017
• 2016
• 2015
• 2014
• 2013
• 2012
• 2011
• 2010
• 2009